ANATOPLUM

Ermenistan, 2018 devriminden bu yana kara para aklama soruşturmalarını geliştirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisine ilişkin iki bölümden oluşan yıllık raporunu yayınladı. Birinci bölüm “İlaç ve kimyasal kontrol”, ikinci bölüm “Kara para aklama” hakkındadır.

Rapora göre Ermenistan, kara para aklamayı önleme yasasının kademeli olarak güçlendirildiği yasadışı uyuşturucular için bir geçiş ülkesi.

“Ermenistan, 2018 devriminden sonra kara para aklama soruşturmalarını artırdı ve iyileştirdi. Ermeni hükümetinin yolsuzlukla mücadele programlarına devam etmesine rağmen, uyuşturucu kaçakçılığı, gölge ekonomi, yurt dışından önemli miktarda işçi dövizinin akışı, gayrimenkul sektöründeki varlıkların gizlenmesi yaygın ve savunmasız bir konu olmaya devam ediyor.

Mali İstihbarat Birimi, 2018’in yarısından Kasım 2019’a kadar kara para aklama unsurlarını içeren 200 ceza davası aldı, bu sayı 2020 Ocaktan 2020 Ekime kadar 700’e çıktı. Bu davaların çoğu eski rejimin temsilcileriyle ilgilidir. Raporda, “Ermenistan kara para aklama veya terörün finansmanıyla ilgili tüzel kişileri suç haline getirmeli, tüm raporlama sektörlerinin zorunlu mali istihbarat raporları sunmasını sağlamalı ve gerçeklerin çarpıtılmasını suç haline getirmelidir” denildi.

Daha fazlasını göster
Back to top button